▶www.magandapress.com - 2024년 7월 1일, 12시:30

[필리핀-마닐라] = 필리핀은 자금세탁 및 테러자금조달을 방지하기 위한 행동계획에 진전을 이루어 금융활동기구(FATF)의 회색목록에서 벗어나는 데 한 걸음 더 다가갔다.

FATF는 2024년 6월 28일 성명을 통해 필리핀이 자금세탁방지 및 테러자금조달방지(AML/CTF) 제도를 개선하는 데 상당한 진전을 이루었다고 밝혔다.

"필리핀이 FATF 및 APG와 협력하여 AML/CFT 제도의 효율성을 강화하기 위해 높은 수준의 정치적 약속을 한 2021년 6월 이후, 필리핀은 AML/CFT 제도를 개선하기 위한 상당한 조치를 취했다."고 밝혔다.

FATF는 또한 ML 조사 및 기소에 대한 국가의 노력 증가를 강조했다. "위험에 따라 ML 조사 및 기소가 증가하고 있음을 입증한다. 실질적 소유권 투명성 의무 시행 및 실질적 소유권 데이터 기록에 대한 법 집행 기관의 접근; DNFBP에 대한 위험 기반 감독이 이루어지고 있다."고 밝혔다.

페르디난드 마르코스 주니어 대통령은 모든 관련 정부 기관에 연말까지 남은 행동 계획 항목을 처리하여 2025년 1월에 탈퇴 절차를 시작하도록 지시했다.

국가 자금세탁방지, 테러자금조달방지, 확산자금조달방지조정위원회(NACC)와 다른 기관들은 대통령의 지시를 따르기 위해 노력하고 있다고 밝혔다.

NACC를 이끄는 루카스 베르사민 사무총장은 최근 FATF 회의에서 자금세탁, 테러 자금 조달, 대량살상무기 확산 자금 조달을 근절하기 위한 필리핀의 의지를 재확인했다.

FATF는 전략적 결함을 해결하기 위한 행동 계획을 보다 신속하게 이행할 것을 계속 촉구하고 있지만, 기한은 2023년 1월에 만료되었다.

반자금세탁위원회(Anti-Money Laundering Council)의 매튜 데이비드(Matthew David) 사무국장은 FATF에 필리핀의 지속적인 노력을 확신시켰다.

그는 카지노 정크업의 위험을 완화하기 위해 AML/CTF 통제를 사용하는 것을 입증하고, 주요 공항과 항구에서 국경 간 조치를 시행하고, 테러 자금 조달 사건에 대한 기소를 늘리는 것을 포함하여 남은 결함을 언급했다.

데이비드는 "FATF가 우리의 진전을 인정한 것을 환영한다."고 말하고 "우리는 나머지 행동 계획 항목을 다루는 데 계속 집중하고 있다."고 했다.