▶www.magandapress.com - 2024년 6월 13일 | 오전 12시

▪2022년 1월 26일에 촬영한 이 파일 사진은 워싱턴 DC에 있는 국제 통화 기금(IMF)의 인장

[필리핀-마닐라] = 국제 통화 기금(IMF)은 필리핀이 글로벌 더러운 돈 감시 기구인 금융 활동 태스크포스(FATF/Financial Action Task Force)의 그레이 리스트에서 벗어나기 위한 노력을 계속할 것을 다시 한번 촉구했다.

그렇게 하면 필리핀에 대한 투자가 더 많아질 것이기 때문이다. IMF의 최근 필리핀 직원 방문의 대표인 엘리프 아르바틀리 삭세가드는 필리핀이 자금 세탁 방지/테러 자금 조달 방지(AML/CFT/anti-money laundering/combating the financing of terrorism) 프레임워크를 강화하는 데 있어 진전을 계속해야 한다고 말했다.

그녀는 “FATF와 함께 필리핀의 행동 계획을 완료하는 것은 기업 환경을 개선하고 외국인 직접 투자를 장려하는 데 매우 중요하다.”라고 말했다.

필리핀은 2021년 6월 자금세탁에 관한 아시아태평양 그룹(APG)의 상호 평가 보고서에서 해당 국가가 AML/CFT 통제의 18가지 결함을 해결하지 못했다고 밝힌 후 회색 목록에 다시 포함되었다.

필리핀은 포함된 지 3년이 지난 2월에도 여전히 모니터링 강화 대상 관할권 목록에 남아 있었는데, 해당 국가가 아직 나머지 전략적 결함을 해결하지 못했기 때문이다.

3년 동안 상당한 진전이 있었지만, 필리핀은 여전히 카지노 정크와 관련된 위험을 완화하고 자금세탁 및 테러 자금 조달과 관련된 조사 및 기소를 늘리기 위해 AML/CFT 통제를 시행하고 있음을 입증해야 한다.

기타 우려 사항으로는 지정된 비금융 사업 및 직업에 대한 효과적인 위험 기반 감독이 이루어지고 있으며, 실질적 소유권 정보에 대한 접근성을 간소화하고 실질적 소유권 정보가 정확하고 최신 상태인지 확인하기 위한 조치를 취하고 있다는 입증이 있다.

FATF는 필리핀에 2023년 1월에 모든 마감일이 만료되었으므로 가능한 한 빨리 전략적 결함을 해결하기 위한 행동 계획을 신속하게 이행할 것을 촉구하고 있다.

삭스가드에 따르면 IMF는 필리핀을 FATF 회색 목록에서 제외하기 위한 정부 전체적 접근 방식을 인정했다. 이는 많은 정부 기관이 관련되어 있기 때문에 쉬운 과정이 아니기 때문이다.

그녀는 "매우 거대한 사업이며 이 분야에서 당국의 노력을 칭찬했다. 그들은 정말 헌신적이며 상당한 진전을 이루고 있다고 생각한다."라고 말했다.

"하지만 우리는 필리핀이 목록에서 제외되기를 바란다. 이미 시작한 이 개혁 과정을 기반으로 말이다."

그녀는 또한 외국인 투자를 유치하고 기업 친화적 환경을 조성하기 위한 최근의 개혁이 경제를 다각화하고 국가의 성장 잠재력을 개발하는 데 도움이 될 수 있다고 언급했다.

그녀는 "최근 통과된 공공-민간 파트너십 코드를 기반으로 인프라 격차를 줄이기 위한 프로젝트를 신중하게 선택하는 것이 이행의 핵심이 될 것이다."라고 말했다.

그녀는 "추가적인 노력은 노동력의 기술 향상과 지방 정부 단위의 역량 강화에 집중해야 한다."라고 덧붙였다.

중앙은행 데이터에 따르면 FDI 유입은 작년 같은 달의 $5억 5,700만 달러에서 3월에는 23.1% 증가한 $6억 8,600만 달러를 기록했다. 이로써 1분기 FDI 유입은 $29억 7,000만 달러로, 1년 전 같은 기간의 $20억 9,000만 달러보다 42.1% 증가했으며 BSP는 올해와 내년에 FDI 순 유입이 $90억 달러가 될 것으로 예상한다.