NBI, 중국인 7명 신용카드 사기, 뇌물 수수 혐의로 체포
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작성자마간다통신 댓글 0건 조회 1,869회 작성일 24-07-31 07:45본문
▶www.magandapress.com - 2024년 7월 31일 | 오전 12시
▪국가수사국이 신용카드 사기와 법 집행관 뇌물 수수 혐의로 체포한 중국인 7명
[필리핀-마닐라] = 국가수사국(NBI)은 화요일에 신용카드 사기와 석방을 위해 법 집행관 뇌물 수수 혐의로 파라냐케와 케손에서 중국인 7명을 체포했다고 밝혔다.
NBI에 따르면, 외국인은 대부분 해외 계좌인 피해자 계좌에서 인출한 사회 공학적 신용카드 자격 증명을 통해 돈을 인출한 국제적 조직범죄(TOC) 집단으로 분류되었다.
NBI는 TOC 집단이 POS 기기를 찾고 공범들에게 환전된 현금의 20%를 제공하면 현금을 인출할 수 있다고 덧붙였다.
NBI 국장인 제이미 산티아고에 따르면, 비싱, 스미싱, 피싱, 클릭 베이팅, 프리텍스팅 등 다양한 사기 행위를 자세히 설명하는 불만 사항이 NBI-사이버범죄부에 여러 건 접수되었다.
그는 이러한 활동으로 인해 피해자의 신용카드 자격 증명이 피해자의 모르게 무단으로 접근 및 사용되었다고 덧붙였다.
이 정보를 바탕으로 NBI 요원들은 필요한 POS 기기를 소지한 사람으로 가장하고 협력 의사를 표명했다. 이 계획을 실행하기 위한 회의가 마련되었다.
2024년 7월 27일, 요원들은 파라냐케 시에서 함정 작전을 시작하여 중국인 쑨지에와 리칭호를 체포했다. 쑨지는 요원들에게 뇌물을 주려고 시도했고, 석방과 형사 고발 기각을 조건으로 150만 페소를 제안했다.
요원들은 뇌물 수수 시도에 동참하여 또 다른 함정 작전을 계획했다. 같은 날 밤, 중국인 동료들은 케손 시티에 있는 NBI 본사 주차장에서 만나 교환하기로 했다.
그 후, 중국인과 닮은 사람이 주차장에 도착한 두 대의 차량 중 하나에서 내려 요원 중 한 명에게 돈가방을 건네고 Sun Jie와 Lee Ching Ho를 풀어달라고 요청했다.
NBI 요원들은 차량 안에 있던 그 사람과 그의 공범들을 체포했다. 수색하는 동안 권총 3개와 군용 연막탄 1개가 발견되었다. 용의자들은 또한 총기 허가증이나 문서를 제시하지 못했다.
Sun Jie와 Lee Ching Ho는 개정 형법에 따라 접근 장치 규제법과 공무원 부패 혐의를 위반한 혐의로 기소되었다.
한편, 다른 공범인 제니 판, 자오 정, 동 젠화, 위안 비엔, 샤오원 후도 공무원 부패 방지법 및 포괄적 총기 및 탄약법을 위반한 혐의로 기소될 예정이다.
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